Потрапили у справу: у чому звинувачують Шуфрича, Супруненка та Константіновського

Генеральний прокурор Юрій Луценко має намір внести до Верховної Ради подання про зняття недоторканності і притягнення до відповідальності трьох депутатів парламенту за несплату податків. Йдеться про Нестора Шуфрича, Олександра Супруненка і В'ячеслава Константіновського.

За словами генпрокурора, депутати не доплатили до державної казни - 60, 50 і 40 млн гривень.

Всі троє депутатів сказали, що претензій від податківців не отримували, а виступ генпрокурора назвали черговим піаром. Втім Луценко має намір внести подання вже найближчим часом.

В чому ж полягає провина депутатів та які прогалини в їх податкових звітах виявили правоохоронці, дізнався INSIDER.

Надекларували

В день завершення подачі перших електронних декларацій, 1 листопада минулого року, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура спільно з фіскальною службою проведе перевірку декларацій половини народних депутатів, які задекларували понад $100 тисяч, а також банківські вклади на суму понад 150 тисяч гривень. У разі несплати податків з цих коштів їм може загрожувати від двох до 15 років в'язниці.

"Якщо йдеться про ухилення в значних розмірах - від 665 тис грн - це злочин невеликої тяжкості і передбачено термін давності два роки. Якщо це більше 1 млн 995 тис грн - це злочин середньої тяжкості, і термін давності також два роки. Якщо ж ухилення від податків в особливо великих розмірах - це 3 млн 325 тис грн - це тяжкий злочин, і термін давності 10 років. Виходячи з цих кваліфікацій, ті, хто ухилявся від податків, можуть отримати покарання від 2 до 15 років тюремного ув'язнення", - уточнив тоді Луценко.

Пізніше стало відомо, що Генеральна прокуратура призначила перевірки щодо 29 депутатів і почала розслідувати можливе ухилення від сплати податків Нестором Шуфричем (фракція "Опозиційний блок"), Русланом Демчаком (фракція "Блок Петра Порошенка"), Геннадієм Бобовим (група "Партія" Відродження "), Олександром Супруненком і В'ячеславом Константиновським (обидва - позафракційні).

Станом на 17 лютого відомство на Різницький має що пред’явити лише 3 депутатам.

Як стало відомо INSIDER, акти ДФС про позапланову заочну перевірку згаданих народних депутатів надійшли в ГПУ за кілька днів до прес-конференції Луценка, 10 лютого.

Податківці перевірили відомості баз податкової, а також реєстру речових прав на нерухоме майно, Держреєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон, відчуження об’єктів нерухомого майна та поданих депутатами е-декларацій і виявили невідповідність задекларованого майна та сплачених податків.

Акти перевірок INSIDER отримав з джерел у правоохоронних органах.

Відповідно до наданих документів податківці мають наступні претензії до депутатів.

В’ячеслав Константіновський

В’ячеслав Константіновський потрапив до парламенту лише в цьому скликанні, а до цього займався бізнесом. У 2015 він вийшов із фракції "Народного фронту" через тиск ГПУ на його підприємства з добування піску, від яких його начебто не врятував навіть міністр ВС Арсен Аваков. Пізніше свідчення Константіновського прислужилися у справі "діамантових прокурорів".

У своїй електронній декларації депутат Константіновський (позафракційний) вказав 72 039 гривень заробітної плати, 80 559 гривень компенсації за виконання депутатських повноважень і 2 609 750 гривень як повернення фінансової допомоги.

Крім того, депутат задекларував 6,7 мільйонів гривень і 500 тисяч євро та 14,7 мільйонів доларів готівки. Загальна сума грошових активів, включаючи вклади в банках на загальну суму в перерахунку на гривні 613 526 і готівки на суму 372 700 145, становить 373 313 671,88.

За тією ж декларацією депутат має три земельні ділянки, будинок на 648 квадратних метрів, 5 гаражів та 4 автомобілі, годинники Rolex на суму 402 тисяч гривень і зброю Accuracy International на суму 236 446,00.

За декларацією Константіновський є емітентом цінних паперів Парсел Інвестментс Лімітед та ТОВ "Дельта Поінт".

ДФС перевірила підприємницьку діяльність Константіновського за період 1 січня 1998 по 31 грудня 2015, і встановила, що загальна сума доходів, отриманих з офіційних джерел, становить лише 67,3 мільйони гривень.

"Невідповідність вартості статків Константіновського доходам, одержаним з офіційних джерел, становить 312 892 147, 89 гривень (380 234 218, 88 – 67 342 070, 99 = 312 892 147, 89), тобто вартість статків у розмірі 312 892 147,89 гривень не відповідає сумі доходів, одержаних з офіційних джерел", - сказано а акті перевірки ДФС, що є в розпорядженні видання.

Згідно з висновком фінінспектора, депутатом було занижене податкове зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб на суму 62,5 мільйонів гривень і військового збору на суму 4,6 мільйонів.

Крім того, податківці встановили, що депутат задекларував у 2014 році доходи від операцій з інвестиційними активами на суму 12,96 мільйонів гривень, але документи, що підтверджують витрати на придбання активів, відсутні.

Константіновський єдиний з депутатів визнав, що отримав акт перевірки ДФС. Дії ГПУ він пов’язав зі спробами влади дістати голоси в Раді для голосування. Він також пообіцяв скласти мандат і заплатити мільйон у благодійний фонд, якщо генпрокурор виявиться правим.

"Урочисто обіцяю, якщо виявиться, що Юрій Віталійович правий, я не тільки все заплачу і відразу здам мандат, але ще і пожертвую мільйон в будь-який благодійний фонд на вибір. Якщо ж виявиться, що мною податки сплачені, сподіваюся у Генпрокурора вистачить совісті і порядності так само публічно про це оголосити", - написав депутат.

Олександр Супруненко

Олександр Супруненко став відомим ЗМІ через свого брата В’ячеслава, який був одружений на доньці екс-мера Києва Леоніда Черновецького Христині і непогано заробив на майні столиці, так що тривалий час перебував у розшуку Інтерполу, але в 2015 повернувся в Україну.

Він був народним депутатом від "Партії регіонів" з 2007 по 2012 рік. Потім у 2012 зі скандалом програв округ Ксенії Ляпіній, але на позачергових парламентських виборах таки був обраний на виборчому окрузі №216 столиці.

Згідно з реєстрами Супруненко є засновником, акціонером низки підприємств: ТОВ Юридичний центр "Еквітас", ТОВ "Паладіс", ТОВ Юридична фірма "Правозахисник", ТОВ "Культурний центр "Лаконіт", АТ ЗНВКІФ "Анест рітейл пропертіз", ТОВ "Рентекс", КОВ "Фаворія груп ЛТД". Крім того, він є кінцевим власником АСВІО банку, який також має акції "Еквітас", "Паладіс", "Правозахисника", "Рентакс" та "Фаворія груп лтд".

Згідно з поданою електронною декларацією за підрахунками податківців загальна вартість статків депутата Супруненка становить 413 507 368,31.

З них об’єктів нерухомого майна понад 10 мільйонів, цінних предметів (картини, годинники, зброя) – 452,5 тисяч гривень. Цінних паперів на 20,7 мільйонів, корпоративних прав на 104 мільйони. 110 мільйонів Супруненко тримає в банках, при чому 840 тисяч у доларах. Ще 99 мільйонів депутат задекларував готівки.

Однак ДФС змогла знайти підтвердження лише 178 мільйонів, які задекларував депутат.

"Разом з тим в електронній декларації Супруненко зазначив дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав на суму 30 000 гривен. В податковій декларації про майновий стан і доходи за 2015 рік зазначену суму не відображено, податок на доходи фізичних осіб не сплачено", - зазначається в акті перевірки податкової, який INSIDER отримав в правоохоронних органах.

"Загальна сума доходів одержаних офіційним шляхом становить у депутата Супруненка 178 053 185, 20 (33 450 211,83 + 144 572 973,37 + 30 000= 178 053 185,20). Невідповідність вартості статків Супруненка доходам, одержаним з офіційних джерел становить 235 454 183,11 (413 507 368, 31 -178 053 185, 20 = 235 454 183,11)", - вказано в акті перевірки ДФС.

Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, становить 47 090 836,62. Крім того, депутат мав би сплатити ще 3 531 812,75 гривень військового збору.

Сам Супруненко на Facebook написав, що "насправді, ніякої перевірки ДФС не було". "Мене жоден із податківців не запрошував для надання будь-яких пояснень. Відповідно, ніхто з фіскальних органів у мене не просив надати додаткові документальні підтвердження доходів, які були отримані мною за більш, ніж 20-ти річний період підприємницької діяльності", - запевнив депутат.

Депутат готовий надати відповідні документи, які підтверджують отримані доходи, податки з котрих були сплачені в повному обсязі.

"Відповідально заявляю, що результати так званої "перевірки" ДФС (якщо вона взагалі відбувалась) за період з 1998-2015 роки - є сфальшованими. І це я доведу в судовому порядку", - написав він.

Депутат не уточнив, звідки він знає, що перевірку ДФС проводила саме за 1998-2015 роки.

Нестор Шуфрич

Нестор Шуфрич один з іменитих регіоналів, друг Віктора Медведчука, який переобрався до парламенту на дострокових виборах 2014 року.

Шуфрич ніколи не сповідував бідність, і навіть спонсорував футбольний клуб "Говерла" із Закарпаття. Водночас з 2002 він безперервно є народним депутатом. На момент свого першого обрання Шуфрич значився керівником "Черкаської м’ясної компанії".

Відповідно до податкової декларації за 2015 він має 2 будинка площею 701 і 336 квадратних метрів., 8 квартир, 3 нежитлових приміщення, 4 гаражі, 5 земельних ділянок, садовий будинок на 400 квадратних метрів та недобудовану базу відпочинку в Кам’яниці на Закарпатті площею 969 квадратних метрів.

Ще одну ділянку депутат здає, а 2 об’єкти нерухомості отримав у спадщину. Шуфрич має 3 автомобілі.

Але, як виявилось з декларації, депутат – затятий колекціонер. У його власності 287 картин, 156 одиниць вогнепальної зброї, 568 одиниць холодної зброї, 438 одиниць геральдики, 51 старовинна ікона, 71 старовинна книжка, 37 скульптур і напольних годинників, 121 предмет старовинного фарфору, хутряне пальто Brioni та 5 пар запонок. В декларації не вказано навіть приблизну вартість цього майна.

Шуфрич має цінні папери у ПАТ "Промінвестбанк", ПАТ "Ужгородський Завод "Електродвигун", ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "РЕАЛ ГРУП".

Крім того, депутат вказав корпоративні права у ТОВ "Вітал Плюс" та ТОВ "Мисливський клуб Кремінка".

Згідно з декларацією Шуфрич отримав дохід від продажу інвестиційних активів "РЕАЛ ГРУП" на 4,5 мільйони гривень. На придбання цього активу депутат витратив 4,4 мільйони. Самостійно визначений фінансовий результат – 100 тисяч гривень.

Податківці як свідчить акт перевірки не знайшли документів, які підтвердили зазначені витрати. Тому, посилаючись на низку статей податкового кодексу, у ДФС визначили завищення витрат на придбання активу на 4,4 мільйони гривень. Тому податківці вважають, що недоотримали ПДФО на суму 880 тисяч гривень.

"Відповідно до наявної в ДФС податкової інформації з урахуванням даних доступних реєстрів реальна вартість статків, задекларованих Шуфричем Н.І. становить 227 773 624 гривень. Зокрема, цінне майно – 1 827 000 гривень; акції та корпоративні права – 755 641, сума коштів – 225 190 983 гривні", - сказано в акті ДФС.

Разом з тим, згідно з наявною податковою інформацією Шуфричем Н.І. одержано з офіційних джерел за 1998-2015 роки доходи: 48 549 801 – від податкових агентів; 4 500 000 гривень – від продажу інвестиційного активу.

"Невідповідність вартості задекларованого майна Шуфрича Н.І його готівковим активам і доходам, одержаним з офіційних джерел становить 174 804 643 гривень (227 773 624 – 52 968 981). Таким чином сума заниженого оподатковуваного доходу складає 174 804 624 гривень", - сказано в акті перевірки.

У ДФС вважають, що депутат не доплатив державі 35,8 мільйонів ПДФО та 590 тисяч гривень військового збору.

Перевірка ДФС була здійснена 10 лютого. Протягом 5 діб її результати мали бути передані депутатам. Однак станом на п’ятницю Шуфрич не отримав акт про податкову перевірку. Про це INSIDER повідомили у прес-службі депутата.

Напередодні депутат поширив заяву, в якій просить ЗМІ сприяти в отриманні актів від ДФС.

"Неможливо сплатити або опротестувати відповідне рішення, не маючи акту ДФС і, відповідно, можливості на нього відреагувати. Виникає враження, що цей акт уже є у всіх: у Порошенка, у Генерального прокурора ... Але його немає у того, кого він стосується, - самого декларанта, громадянина України Шуфрича Нестора Івановича", - заявив депутат.

"Я зараз не буду оцінювати той факт, що непідписаний мною або уповноваженими особами акт вже знаходиться в розпорядженні Генерального прокурора України, і він дає йому оцінку. Прошу вас здійснити вплив на Державну фіскальну службу, щоб вона вручила в установленому законом порядку мені акт, який став предметом вчорашньої заяви Генерального прокурора", - додав Шуфрич.

INSIDER