«Сносная» історія, або Хто заробляє на знесенні київських МАФів

Розслідування юристів «Бюро «Громекс» про угоди і суми, витрачені на очистку Києва від МАФів.

Активна фаза знесення кіосків у Києві почалася восени 2014 року. Тоді Департамент міського благоустрою очолив кримчанин Дмитро Білоцерковець (зараз народний депутат від Блоку Петра Порошенка), а Комунальне підприємство «Київблагоустрій» його друг і земляк 24-річний Іван Кліпа.

Для знесення МАФів нові київські чиновники залучали сторонніх підрядників. Юристи "Бюро Громекс" аналізують 2 угоди, укладені за результатами тендеру між Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та ТОВ «Україна Бізнес Груп» на суму 13 618 000 гривень.

«Ми вивчили інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ «Україна Бізнес Груп», яку можна знайти в Інтернеті, і прийшли до висновку про те, що майже всі кошти, які надійшли на рахунки ТОВ «Україна Бізнес Груп» через КП «Київблагоустрій», згодом були перераховані на рахунки фіктивних фірм», - коментують в Бюро «Громекс».

ТОВ «Україна Бізнес Груп» (38806443) має в штаті одного співробітника, яким є директор підприємства, і не має основних засобів, за допомогою яких має здійснюватися знесення МАФів. Однак у підприємства є мережа підрядників, які надають «транспортні послуги», а по суті є фіктивними фірмами, про які йтиметься нижче.

В адресі ТОВ «Україна Бізнес Груп» - Київ, вул. Вишняківська, 13а - не вказано ні офіс, ні квартира. Це багатоквартирний 14-поверховий будинок, а його жителі ніколи не чули про підприємство з такою назвою.

Грошові кошти в сумі 6 729 280 гривень, перераховані з київського бюджету на рахунки ТОВ «Україна Бізнес Груп» в 2015-2016 роках на підставі вищевказаних тендерних договорів № 61 від 18.08.2015 р та № 34 від 07.06.2016 р, в подальшому були переведені на рахунки фіктивних фірм: ТОВ "ГРАНД ЛЕВЕЛ» (38829041), ТОВ "Авентура ТРАСТ" (38959476), ТОВ "СТ МІДЛ" (39165685), ТОВ "ФОРЕСТ-ТАУН 2015» (39882090), ТОВ "ПРОФБУДКОМПЛЕКС" ( 40028021), ТОВ «Брокс ІНВЕСТМЕНТ» (39526679) за транспортні послуги і будівельні роботи.

ТОВ "ГРАНД ЛЕВЕЛ» (38829041)

Отримано від ТОВ «УКРАЇНА БІЗНЕС ГРУП» 1, 92 млн. грн.

Місцезнаходження: Києво-Святошинський район, м Вишневе, вул. Лесі Українки, 17. Активісти виїхали за адресою і з'ясували, що такого будинку в місті Вишневому не існує - він знесений.

Раніше підприємство працювало в Криму, звідки родом Дмитро Білоцерковець та Іван Кліпа.

Керівник, засновник: Юрченко Інга Михайлівна, мешканка м. Обухова.

Працівники: 1 людина.

Підприємство фігурує в кримінальному провадженні, пов'язаному з фіктивним підприємництвом, ухиленням від оподаткування та присвоєнням бюджетних коштів.

Кримінальні провадження: № 42016000000001956 от 28.07.2016 р.

ТОВ "АВЕНТУРА ТРАСТ" (38959476)

Отримано від ТОВ «УКРАЇНА БІЗНЕС ГРУП» 740 тис. грн.

Місцезнаходження: Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. В. Чорновола, 36. Активісти виїхали на місце і з'ясували, що таке підприємство за даною адресою не знаходиться, мешканці будинку ніколи не чули ні назва фірми, ні ім'я директора.
Це підприємство також перереєструвалося в Київську область з Криму.

Керівник і засновник: Литвиненко Денис Володимирович, житель с. Софіївська Борщагівка.

Працівники: 1 людина

Підприємство фігурує в кількох кримінальних виробництвах, пов'язаних із фіктивним підприємництвом, ухиленням від оподаткування та присвоєнням бюджетних коштів.

Кримінальні провадження: №12015130370002705 від 13.10.2015 р., № 42016000000001956 от 28.07.2016 р.

ТОВ "СТ МІДЛ" (39165685)

Отримано від ТОВ «УКРАЇНА БІЗНЕС ГРУП» 616 тис. грн.

Місцезнаходження: м Київ, вул. Ділова, д. 5, к. 10А, оф. 415. Підприємство по адресою не знаходиться.

Керівник і засновник: Пацьора Валентина Володимирівна з с. Глеваха Васильківського району Київської області.

Працівники: 2 людини.

Підприємство фігурує в кількох кримінальних виробництвах, пов'язаних з фіктивним підприємництвом, ухиленням від оподаткування, легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, і присвоєнням бюджетних коштів.

 

ТОВ "ФОРЕСТ-ТАУН 2015» (39882090)

Отримано від ТОВ «УКРАЇНА БІЗНЕС ГРУП» 750 тис. грн.

Місцезнаходження: Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Залізнична, д. 92, оф. 83.
 

На місце виїхав активіст організації Бюро Громекс і з'ясував, що таке підприємство за даною адресою не знаходиться. Вдалося поспілкуватися з Гарником Мартиросяном, керівником ТОВ "ТВК1", яке є власником об'єкта нерухомості, розташованого за вказаною адресою. Гарник Мартиросян підтвердив, що ТОВ «Форест-Таун-2015» не орендують приміщення і не знаходиться за цією адресою.

Керівник: Федосєєв Сергій Олександрович, уродженець Донецька.

Керівник (до 06.09.2016 р) та засновник: Єриш Юрій Олександрович, уродженець м Донецьк

Працівники: 5 осіб.

Підприємство фігурує в кримінальному провадженні, пов'язаному з фіктивним підприємництвом, ухиленням від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і присвоєнням грошових коштів.

Кримінальні провадження: № 12015000000000630 від 08.12.2015 р.

ТОВ "ПРОФБУДКОМПЛЕКС" (40028021)

Отримано від ТОВ «УКРАЇНА БІЗНЕС ГРУП» 1, 25 млн. грн.

Місцезнаходження: Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Залізнична, д. 92, оф. 83.

Підприємство не знаходиться за цією адресою, представник власника об'єкта нерухомості, Гарник Мартиросян, підтвердив, що ТОВ «ПРОФБУДКОМПЛЕКС» не знаходиться за цією адресою і не орендує приміщення.

Керівник і засновник: Бабич Валентин Валентинович, житель смт. Глеваха, Васильківського району Київської області.

Працівники: 5 чоловік.

Підприємство фігурує в кримінальному провадженні, пов'язаному з фіктивним підприємництвом, ухиленням від оподаткування, легалізацієй доходів, отриманих злочинним шляхом, і присвоєнням грошових коштів.

Кримінальні провадження: № 12015000000000630 від 08.12.2015 р.
 

ТОВ «БРОКС ІНВЕСТМЕНТ» (39526679)

Отримано від ТОВ «УКРАЇНА БІЗНЕС ГРУП» 1 млн. грн.

Місцезнаходження: місто Бровари, бул. Незалежності, буд. 2, к. 54. Це адреса масової реєстрації, за цією адресою зареєстровано ще як мінімум 18 підприємств.

Керівник і засновник: Боліла Ірина Миколаївна, мешканка м Яготин.

Працівники: 1 людина.

Активістам Бюро Громекс вдалося знайти дане підприємство в продажу на сайті  http://www.vityag1.com.ua. Компанія з продажу готових підприємств чесно заявляє, що такі фірми можуть знадобитися для оптимізації оподаткування та участі в тендерах. Для зручності покупця фірми продаються разом з директором.

Також 1 520 000 гривень надійшло на рахунок підприємця Гелевера Василя Івановича, який не має найманих працівників.

Тендери на знесення МАФів Комунальним підприємством «Київблагоустрій» проводилися непрозоро і з грубими порушеннями процедури закупівлі.

ТЕНДЕР НА ЗНЕСЕННЯ  МАФів № 1 - очікувана вартість 4 000 000 гривень

Номер бюлетеня: 284 (02.07.2015) від 02.07.2015 р, номер оголошення: 157063

За право зносити МАФи в Києві змагалися дві компанії: ТОВ «Україна бізнес груп» і ТОВ «Теккотрейд». За даними Протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 31.07.2015 р, свої пропозиції учасники тендеру подали з інтервалом в п'ять хвилин і з різницею в ціні в 192 гривні.

Інформація з державного порталу державних закупівель https://tender.me.gov.ua

У компаній-учасниць тендеру виявилося багато спільного. Переможець тендеру ТОВ «Україна бізнес груп» має єдиного засновника з ТОВ «Київ-МАФ» - Кондрашова Євгена Михайловича - і директора: раніше Деркач Дмитро Миколайович, з 25 червня 2015 Требісов Олександр Олександрович. Номер телефону компанії-переможця + 38044-361-47-60 вказаний як контактний і у її опонента ТОВ «Теккотрейд». У свою чергу, ТОВ «Теккотрейд» і ТОВ «Київ-МАФ» зареєстровані в один день, мають ідентичні види діяльності і єдину адресу: 02218, г. Київ, вул. Райдужна, будинок 59-б. Відмінність лише одна - засновник і директор ТОВ «Теккотрейд» - Кондратьєв Микола Миколайович. Цю різницю успішно нівелює підприємство ТОВ «Київ-паркінг», в якому зареєстровані засновник компанії-переможця Кондрашов Євген Михайлович і директор підприємства, яке програло тендер, Кондратьєв Микола Миколайович.

У таблиці наведено дані на момент розкриття пропозицій тендерних торгів на 31.07.2015

Інформація з аналітичної платформи YouControl (https://youcontrol.com.ua)

Після оприлюднення даної інформації активістами "Бюро Громекс" очевидний взаємозв'язок між підприємствами прибрали. Євгена Кондрашова в ТОВ «Київ-паркінг» (сьогодні ТОВ «Кіевтрейдінвест») замінили Миколою Кондратьєвим.

За висновком експертів "Бюро Громекс" тендерна документація була складена з грубими порушеннями законодавства. В умовах закупівлі не вказана кількість МАФів, які підлягають знесенню. Цей факт блокував участь в тендері добросовісних конкурентів - прорахувати економічний ефект угоди було неможливо.

На скаргу юристів "Бюро Громекс" про змову учасників процедури закупівлі Директор Департаменту благоустрою Дмитро Білоцерковець відповів, що вони не могли припустити зв'язок керівників компаній-учасниць тендеру. Відповідно до п. 9 ч. 5 ст. 22 Бюджетного кодексу Департамент благоустрою як головний розпорядник бюджетних коштів зобов'язаний здійснювати контроль за одержувачами бюджетних коштів і їх витрачанням. Жодної перевірки за нашою заявою не проводилося. 

Державна фінансова інспекція за зверненням "Бюро «Громекс» перевірила законність проведеного КП« Київблагоустрій »тендера і підтвердила висновки юристів. За результатами перевірки учасникам тендерного комітету на чолі з Іваном Кліпою загрожував штраф від 12 до 25 тисяч грн. Однак директор КП «Київблагоустрій» відмовився надати свої персональні дані контролюючому органу та ухилився від відповідальності за незаконні дії. Дмитро Білоцерковець, керівник Івана Кліпи, схвалив дії свого підлеглого.

ТЕНДЕР НА ЗНЕСЕННЯ  МАФів № 2 - очікувана вартість 9 000 600 гривень

Номер бюлетеня 66/1 (06.04.2016) від 06.04.2016, номер оголошення 096972

В цьому тендері конкурентом ТОВ «Україна Бізнес Груп» було ТОВ «ОПГ».

Довідка: на момент проведення тендеру ТОВ «ОПГ» працювало півроку і було зареєстровано за адресою масової реєстрації: м Київ, вул. Регенераторна, 4, по якому числиться ще 60 підприємств. Засновник, директор і єдиний працівник підприємства - Сидорин Олександр Васильович, житель міста Золотоноші. На підприємстві крім директора немає жодного працівника.

Тендерний комітет КП «Київблагоустрій» знову не вказав у тендерній документації кількість МАФів, які підлягають знесенню, незважаючи на те, що Держфінінспекція вказувала на це порушення в акті перевірки № 13-30 / 1787 від 03.11.2015 р.

У розділі тендерної документації, який повинен містити інформацію про кількість послуг, зазначено «Орієнтовна (!) кількість самовільно розміщених на території міста об'єктів, які підлягають демонтажу, 2000. об'єктів». 2000 "об'єктів", зазначених у тендерній документації, не впливають на формування ціни. За умовами договору вартість послуги визначається за кількістю людино-годин, а не знесених МАФів.

Проконтролювати реальність виконання робіт неможливо. В кінці місяця керівники підприємств підписують акти про надання послуг і вказують кількість витрачених людино-годин. Адреси та кількість знесених МАФів в акті не вказуються і ніде не фіксуються. ТОВ «Україна Бізнес Груп" не знесе 2000 об'єктів за 8 920 000 гривень (4 460 грн. За один МАФ) - в цьому можна переконатися, ознайомившись з витягом з акту перевірки Держфінінспекції:

За даними Держфінінспекції, вартість знесення одного МАФу у виконанні ТОВ «Україна Бізнес Груп» становить 45 296, 43 гривень (634 150, 00 гривень / 14 штук = 45 296, 43 гривень). Ця вартість в одинадцять разів перевищує вартість знесення одного МАФу іншим підрядником - ТОВ «Арктика Адвертайзин» - який зносить кіоски за 4 000 гривень

У 2016 році послуги ТОВ «Україна Бізнес Груп» стали ще дорожче: 2230 гривень / людино-годину.

Представники ГО «Бюро «Громекс» були присутні на процедурі відкриття тендерних пропозицій. Члени тендерного комітету помітно нервували і перешкоджали ознайомленню з розрахунком вартості пропозицій конкурсних торгів.

Інформація про згадані тендери і укладені договори неправомірно приховується директором КП «Київблагоустрій» Іваном Кліпою. Свій висновок про неправомірність дій директора КП «Київблагоустрій» дав Уповноважений Верховної Ради з прав людини.
 

Іван Кліпа і Андрій Андрєєв до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини не з'явилися, свої дані не надали.

Висновки

1. Обидві процедури закупівлі проходили з грубими порушеннями, які обмежують участь конкурентів.

2. Учасники процедури закупівлі пов'язані між собою.

3. Вартість робіт по знесенню МАФів завищена як мінімум в 11 разів.

4. Відповідальність за порушення при проведенні тендерів несуть члени і Голова тендерного комітету - директор КП «Київблагоустрій» Іван Кліпа. Він ухиляється від покарання, приховуючи від контролюючих органів свої персональні дані.

5. На посаді директора Департаменту благоустрою Дмитро Білоцерковець, незважаючи на прямий обов'язок контролювати витрачання бюджетних коштів, ігнорував всі повідомлення про допущені порушення і завищенні вартості робіт.

6. Грошові кошти, виділені з бюджету на знесення МАФів, надходять на рахунки фіктивних фірм через КП «Київблагоустрій»

«Бюро «Громекс»