Закрито ще один “конверт” на Київщині з обігом у 50 мільйонів щомісяця

Речові докази. Фото СБУ

Речові докази. Фото СБУ

Співробітники Служби безпеки України у Білій Церкві на Київщині припинили діяльність конвертаційного центру, який обслуговував бізнесменів, що заробляли при здійсненні державних закупівель.

Конверт надавав послуги столичним підприємствам, які ставали переможцями держтендерів у будівельній галузі. Через півтора десятка фіктивних фірм організатори мінімізували комерсантам податки, штучно формували податкові кредити та допомагали вивести готівку в "тінь".

За попередніми оцінками, конвертцентр з щомісячним обігом у понад 50 мільйонів гривень функціонував з початку минулого року.

Під час обшуків у семи офісних приміщеннях конвертаційного центру співробітники спецслужби вилучили один мільйон гривень, печатки фіктивних фірм та фінансову документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок.

Заблоковано сто сорок банківських рахунків у понад двадцяти вітчизняних банках, які використовувалися організаторами для здійснення протиправних операцій.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 та ст. 364 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Прес-центр СБ України