«Платонические» украинцы – кишиневские бизнесмены

20 dec 2015, pinchuk cu gonciaruc

Александр Пинчук, украинский гражданин, бывший глава Национального бюро страховщиков автотранспортных средств Республики Молдовы, в то время как объединению был нанесен ущерб, превышающий 30 миллионов леев, стал главным фигурантом уголовного дела, расследуемого Национальным антикоррупционным центром и Антикоррупционной прокуратуры, находится в розыске властями Молдовы на протяжении почти года.

Между тем, Пинчук, успешный адвокат из Украины, каждый день ходит на работу, встречается с различными партнерами, а также участвует в общественных событиях в соседней стране без каких-либо проблем. Мы нашли его, и нам даже удалось побеседовать с ним, хотя правоохранительные органы из Кишинева пытались, но безуспешно, по крайней мере, официально, определить его местонахождение. Пинчук является одним из таинственных украинцев, вовлеченных в сомнительные сделки или схемы в Республике Молдова. В последние годы различные граждане Украины стали в Молдове руководителями компаний или акционерами банков, хотя их имена в соседней стране малоизвестны.

Александр Пинчук является украинским гражданином. Ему 36 лет. В декабре 2014 года он был принят на работу в Кишиневе заместителем директора Национального бюро страховщиков автотранспортных средств Республики Молдова (BNAA), ассоциации, которая объединяет все страховые компании в Молдове и ведет учет в рамках международной системы страхования "Зеленая карта". С 23 января по 12 марта 2015 года, в период, на который, по решению судьи Суда сектора Центр в Кишиневе Аделы Андроник, была приостановлена деятельность нового руководства BNAA, выбранного 13 января 2015 года, Пинчук был признан филиалами двух банков в стране: Moldindconbank и Moldova Agroindbank (MAIB), - временным директором объединения. В течение этого периода, за подписью и авторизацией Пинчука, BNAA приняло участие в нескольких более чем сомнительных сделках, которые повлекли, в конечном счете, ущерб на миллионы, а впоследствии и уголовное дело.

Валютный обмен в ущерб учреждению646x404

Таким образом, в период 23-26 января 2015 года, отмечается в прокурорском постановлении, MAIB признал, что со счетов BNAA, которым руководил Пинчук, было переведено четырем страховым компаниям - Asito, Moldasig, Victoria Asigurări и Donaris VIG, - 823.000 евро, сумма, отраженная на счетах объединения для размещения внешней финансовой гарантии, отсутствие которой привело к исключению Молдовы из системы «Зеленая карта». 30 января 2015 Moldindconbank заключает с Пинчуком депозитный договор, посредством которого деньги BNAA, а именно 5,32 миллиона леев, размещаются в качестве вклада до февраля 2018 года, хотя 30 января 2015 года украинец, согласно данным, которыми располагают правоохранительные органы, даже не находился в Молдове.

20 февраля 2015 года должностные лица MAIB приняли другой подозрительный запрос Пинчука – о покупке с банковского счета в леях BNAA валюты в сумме 537.900 долларов США на сумму 11,29 миллионов леев по курсу 20,99 MDL/USD, в то время как официальный курс НБМ в тот день составлял 20,18 MDL за 1 доллар США. В тот же день деньги были размещены в виде депозита в MAIB, а 4 дня спустя обозначенный депозитный договор был расторгнут, и 537.900 долларов США проданы на сумму 8,98 миллионов леев по курсу 16,70 MDL/USD. Таким образом, только посредством одной банковской операции BNAA был нанесен ущерб на 2,3 миллиона леев, единственным официальным бенефициаром при этом стал MAIB.

Используя ту же схему, по заявлению и при посредничестве Пинчука, 20 февраля 2015 года представители Moldindconbank расторгли 5 депозитных договоров, после чего в тот же день приняли заявки на конверсию средств из молдавских леев в доллары США. В одном случае банк одобрил приобретение суммы в 1,16 миллионов долларов США на сумму 24,42 миллиона леев по курсу 20,99 леев за 1 доллар США, когда официальный курс НБМ составлял 20,18 MDL/USD. В тот же день была одобрена покупка 30.347 долларов США на сумму 636.983 лея, в результате чего общая сумма составила 1,19 миллионов долларов США, полученных от этих двух сделок, которая была принята в качестве депозита.

После нескольких дней осуществления таких операций, в частности, 24 февраля 2015 года, сотрудники банка приняли заявление Пинчука о расторжении депозитного договора, а затем приняли его заявление на конверсию суммы депозита в размере 1,19 миллионов долларов США в молдавские леи по курсу всего лишь 16,60 MDL/USD при курсе НБМ 19,43 MDL/USD. Таким образом, только посредством этих операций по обмену валюты, BNAA был нанесен ущерб на 5,2 миллиона леев, единственным официальным бенефициаром дохода стал Moldindconbank.

45 дней временного исполнения обязанностей с ущербом на миллионы

Фото: ZdG

Впоследствии, 26 февраля 2015 года, сумма, размещенная на банковских счетах BNAA в MAIB, а именно 37,3 миллиона леев, была вложена Пинчуком в качестве депозита на срок 1096 дней, до 27 февраля 2018 года. В депозитном договоре было зафиксировано более чем сомнительное условие. Так, в случае расторжения договора, BNAA должно было заплатить пеню в размере 15% от 37,3 млн. леев, а споры, связанные с исполнением договора, подлежат разрешению арбитражным судом в Москве. На похожих условиях были помещены 19,8 млн. леев и на счета Moldindconbank. В общей сложности, в результате этих операций, как заявляют представители BNAA, объединению был нанесен ущерб, превышающий 30 миллионов леев.

В марте 2015 года, после того, как решение судьи Аделы Андроник было отменено Апелляционной палатой (АП) Кишинева, а избранный директор BNAA был восстановлен в правах, было подано несколько жалоб в правоохранительные органы. 24 марта 2015 года Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) возбудил уголовное дело по факту проведения операций по валютному обмену, осуществленных филиалами двух банков и BNAA, уголовным преследованием руководил прокурор Антикоррупционной прокуратуры Сергей Катан. Хотя прошел ровно год, видимых результатов по данному уголовному делу отмечено не было.

Газета "Ziarul de Gardă"  писала об этом деле в сентябре 2015 года, когда прокурор сообщил нам, что "украинскому гражданину (Пинчуку) несколько раз были направлены повестки по адресам, указанным им в Молдове, но он ни разу не явился на слушания. Это сложно, потому что он украинский гражданин. Пока его местонахождение не известно, и я не смог связаться с ним", - отмечал тогда прокурор Катан.

Преступник, которого искали только на словах

Александр Пинчук Фото: facebook.com

Фредолин Лекарь, глава Центра международного полицейского сотрудничества Генерального инспектората полиции (ГИП) Министерства внутренних дел (МВД), подтвердил, что украинец Александр Пинчук объявлен в розыск, уточнив, что они пытаются определить его местонахождение.

"Есть два типа розыска. Человек может быть в розыске для ареста, а может выясняться его местонахождение. Пинчук в розыске с целью определения местонахождения. Мы не можем предоставить вам другие данные, потому что официально общаемся только с представителями органа уголовного преследования, который объявил его в розыск. У них вы можете узнать более подробную информацию", - отметил Лекарь.

Поскольку Александр Пинчук не может быть найден властями, уголовное дело практически не сдвигается с мертвой точки. Так обстояли дела в сентябре 2015 года, так обстоят и сейчас, в марте 2016 года.

"Заведено розыскное дело, постановлением он объявлен в розыск. Существует специальное подразделение НАЦ, которое занимается именно розыском лиц", - говорит прокурор Катан. На вопрос, существует ли ордер на арест в отношении Пинчука, прокурор ответил лишь, что он был объявлен в розыск, и одновременно с тем, как его найдут "будут приняты все необходимые меры. Более этого я не могу вам сказать. Если бы его нашли, его бы допросили", - говорит государственный обвинитель. Представители Службы особого учета и розыска лиц в рамках НАЦ подтвердили нам, что Пинчук объявлен в розыск, сообщив, что он, однако, до сих пор не найден.

Для того, чтобы найти Пинчука, необходимо сотрудничество между властями в Кишиневе и Киеве. Только вот Министерство внутренних дел из соседней страны отрицает тот факт, что, по крайней мере, до 24 февраля 2016 года Александр Пинчук был объявлен в розыск на территории Украины.

IMG_5802

«Доминион». Киева, Украина Фото: CIJM

Где можно застать человека, нанесшего ущерб BNAA

Естественно, местонахождение Александра Пинчука не может быть определено, или он не может быть найден, если этого не хотеть. Потому как в его родной стране Украине он является успешным адвокатом и одним из руководителей Правовой группы «Доминион», адвокатского бюро из Киева, столицы Украины. По сути, фотография Пинчука является главной на сайте адвокатского бюро dominion.ua. Ежедневно Пинчука можно найти по ул. Артёма 14-А, офис 43 в Киеве. Мы с ним встретились возле бюро, в котором он работает, чтобы обсудить тему уголовного дела, в котором фигурирует его имя. Правда, услышав о деле в Кишиневе, хотя и не выглядел удивленным, он отказался вести с нами какой-либо диалог. На его лице не было замечено ни беспокойства, ни удивления, ни страха по поводу того, что молдавские правоохранительные органы пытаются установить его местонахождение.

После долгих переговоров, в конце концов, в среду, 9 марта 2016 года, Пинчук ответил на несколько вопросов по делу, открытому на его имя в Кишиневе. "Я не знаю об уголовном деле в Республике Молдова. Более того, я не понимаю, как я мог навредить. Единственное, что я слышал, что после того, как я ушел, новое руководство BNAA выставило депозит и, по соглашению с банком, был оплачен штраф. Никто из Молдовы меня не искал. Я ничего не знаю об уголовном деле. Я не знаю Вячеслава Платона", - сказал он. Совпадение или нет, но адвокат ответил спустя несколько часов после того, как мы побеседовали с Вячеславом Платоном.

В социальной сети, в которой мы общались с Александром Пинчуком, мы узнали, что он ведет активный образ жизни, участвуя в различных публичных встречах, бизнес и пресс-конференциях в своей стране, несмотря на то, что официально правоохранительные органы Молдовы заявляют, что безуспешно ищут его почти год.

Партнер подозреваемого – глава ASITO и адвокат Республики Молдова

В "Доминионе" Александр Пинчук является партнером и другом Михаила Гончарука, другого украинца, занявшего важный пост в Молдове. Гончарук руководил, хотя и находился в Киеве до середины февраля 2016 года, страховой компанией Asito в Кишиневе с акционерами в оффшорных зонах, которая, в том числе, согласно источникам Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР), контролируется бизнесменом с неоднозначной репутацией Вячеславом Платоном.

10 февраля 2016 года акционеры страховой компании избрали нового директора, также украинского гражданина Андрея Лупыря. Он сообщил представителям НКФР, которые одобрили его кандидатуру, что будет руководить компанией в Кишиневе не как его предшественник, бывший "боссом" из Украины. До сих пор Лупырь руководил компанией Ритейл-Страхование в Киеве, которая с 2015 года изменила свое название на Tалисман-Страхование, компанией, принадлежащей инвестиционному фонду из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии New Europe Insurance Fund.

Александр Пинчук и Михаил Гончарук Фото: facebook.com

В период, когда Asito руководил Михаил Гончарук, компания была замешана в ряде скандалов. Один из них был связан со специальными пенсиями для нескольких тысяч человек, пенсиями, которые компания так и не выплатила им после того, как суд по просьбе двух украинских акционеров распорядился приостановить эти выплаты. Тяжба еще не завершена.

Михаил Гончарук, друг и партнер Пинчука, будучи адвокатом, имеет и другие точки соприкосновения с Молдовой. В 2010 году он участвовал в известном процессе между украинской компанией Energoalians и двумя энергетическими компаниями из Молдовы: Moldtranselectro и Moldelectrica, процессе, который длится уже более десяти лет.

Первоначально он представлял украинскую компанию Меридиан-К, которая вмешалась в процесс в рамках договора о солидарной ответственности, а затем в Верховном суде Украины Гончарук появляется в качестве представителя молдавских властей. Компании из Молдовы, в конце концов, проиграли процесс с фирмой из Украины, а в прошлом году, за задолженность в размере 47 миллионов долларов США, счета в Бельгии Государственного предприятия Moldatsa, отвечающего за навигацию самолетов, которые пересекают воздушное пространство нашей страны, были заблокированы после того, как представители компании Komstroy, в 2013 году ставшей преемницей фирмы Energoalians, потребовали исполнения решения Парижского трибунала по делу в ряде стран, включая Бельгию, где открыты счета Moldatsa. Сейчас счета по-прежнему заблокированы, а стороны ждут решения Парижского апелляционного суда по данному спору.

SmartBank из Украины, принадлежащий Asito из Румынии которым владеет Moldasig

Кишиневская пресса неоднократно писала, что в тени этого судебного процесса находится Вячеслав Платон, бизнесмен с неоднозначной репутацией, на протяжении долгого времени вовлеченный в различные схемы в Украине или Молдове. И некоторые связи кажутся весьма правдоподобными. Тем не менее, в качестве учредителя фирмы Komstroy выступает Дмитрий Сарнацкий и украинская фирма Avtosila. Сарнацкий, в свою очередь, является бизнес-партнером Виталия Подвишевского в компании Transbud. Тому же Подвишевскому принадлежат 50% ООО Avtosila, только в России, а также кооператив Evans в Украине, у которого один номер телефона с фирмой Jet Business Limited, украинской компанией, основанной Вячеславом Платоном. Тот же номер телефона используется и в объявлении, размещенном на украинских специализированных веб-сайтах, согласно которому продается автомобиль класса люкс Land Rover за почти 50 тысяч евро. Виталий Подвишевский является одним из акционеров Moldindconbank, финансового учреждения в Молдове, с 4,33%, будучи партнером с тем же Платоном.

Михаил Гончарук и Александр Пинчук Фото: facebook.com

Михаил Гончарук, бывший адвокат Молдовы и бывший глава Asito, владеет в Украине, посредством офшора, Global World Trade, 2,29% акций SmartBank, финансового учреждения, в котором всплывает ряд акционеров из двух банков Молдовы, к чему мы вернемся чуть позже. Дело в том, что 40% акций этого банка принадлежат страховой компании АО Asito Kapital из Румынии через другую страховую компанию из Украины, Star-Polis, которую румынская компания поглотила в 2015 году. В свою очередь, страховая компания из Бухареста АО Asito Kapital принадлежит с 2011 года другой страховой компании из Молдовы, Moldasig, также аффилированной с Вячеславом Платоном.

Фирмы и адвокаты Платона из Украины

В Moldindconbank и Moldova-Agroindbank, двух молдавских банках, вовлеченных в сомнительные сделки, осуществленные украинцем Александром Пинчуком, есть целый ряд украинских акционеров. Например, в Moldindconbank семь физических и юридических лиц из Украины владеют 29,95% акций банка. Так, украинская фирма Jet Business Limited, которой принадлежит 3,76% акций банка, была основана самим Вячеславом Платоном. Fera Management, другое украинское ООО, владеет 4,39%, а в качестве учредителя выступает Вячеслав Мажеру, бывший член Административного совета Moldindconbank и приближенный Вячеслава Платона. Мажеру, гражданин Молдовы, сейчас 69 лет, в 2007 году был награжден Владимиром Ворониным Орденом Республики за заслуги в развитии сахарной промышленности, в то время он был менеджером предприятия с иностранным капиталом MARR Sugar Moldova, которое владело несколькими фабриками по производству сахара.

На украинском сайте объявлений фирма Мажеру указывает один номер телефона с фирмой Jet Business Limited, основанной Платоном. Третье украинское ООО из Moldindconbank Verloc Development, владеющая 4,52% акций банка, принадлежит Алене Страшевской, которая до 2012 года являлась заместителем председателя Административного совета Moldindconbank, также, будучи приближенной Вячеслава Платона. С 2013 года она была объявлена в розыск для заслушивания в рамках уголовного дела. Интересен тот факт, что все эти три фирмы в настоящее время проходят процедуру ликвидации, процедура была инициирована в один и тот же день, 13 мая 2014 года. Хотя с тех пор прошло уже почти два года, они все еще продолжают свою деятельность.

Помимо украинца Виталия Подвишевского, о котором мы упоминали выше, Игорь Чуйко, другой украинец из Moldindconbank, владеет 4,25% акций. Он был адвокатом в бюро VVD, посредством которого, как пишет украинская пресса, Вячеслав Платон пытался в 2000 году вывести из украинского государственного предприятия Energoatom не менее 18 миллионов долларов США. Отец Чуйко работал в украинских секретных службах. На короткий промежуток времени Чуйко был объявлен в розыск украинскими властями по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. Сейчас Чуйко работает адвокатом в бюро "Прокопенко, Чуйко и партнеры" в Киеве.

Акционеры Moldova Agroindbank, Moldindconbank и SmartBank

Smart Bank и MAIB: общие акционеры

В Moldova Agroindbank, также вовлеченном в сомнительные операции с деньгами BNAA, есть шесть акционеров с украинским гражданством. Если трое из них владеют незначительным количеством акций, то другие трое, фигурирующие в данных, предоставленных банком, являются бенефициарами почти 12% акций банка. Так, украинец Валентин Канавченко через компанию из Великобритании Hessond Solution Limited является официальным владельцем 4,49% акций Moldova-Agroindbank. Канавченко принадлежит 0,79% акций украинского SmartBank, о котором мы упоминали ранее, через акционерное общество Атомпрофоздоровниця, акционером которого он является. Обществу принадлежат два санатория в Украине: "Горный" в г. Ялта и "Прикарпатье" в г. Трускавец.

Валентин Канавченко

В SmartBank, через акции Атомпрофоздоровниця, акции принадлежат также Юрию Осияну (0,79%), управляющему фирмы Fera Management, о которой мы писали выше, что она владеет акциями Moldindconbank, и что ее номер телефона совпадает с номером фирмы Jet Business Limited, принадлежащей Вячеславу Платону, Андрею Прилипко, через офшор Dresfond Limided Invest, владеющему 4,48% акций Moldova-Agroindbank, а также другим лицам, связанным между собой, в том числе Виталию Рябоконю, еще одному акционеру MAIB. Напомним, что конечным бенефициаром других 40% акций SmartBank является страховая компания из Молдовы Moldasig.

Виктор Чернобай, которому через фирму из Великобритании Multigold Production Limited принадлежат 4,24% акций MAIB, родом из города Кременец, как и Валентин Канавченко. Вячеслав Слободский, другой украинец, директор еще одной британской компании Dunlin Invest, является официальным владельцем 3,64% акций MAIB. Как и другие украинские бизнесмены в Молдове, по профессии он является адвокатом.

Платон об украинцах из Молдовы

В начале марта 2016 года Национальный банк Молдовы (НБМ) блокировал право голоса в Правлении банка группы акционеров MAIB, обвиняемых в совершении согласованных действий после того, как они приобрели значительную долю в уставном капитале банка в совокупном размере 39,58 к ста, без предварительного письменного разрешения Национального банка. В списке фигурируют также три основных украинских акционера, о которых мы писали выше, а это явный признак того, что конечным бенефициаром принадлежащих им акций является одно лицо. Двумя другими акционерами MAIB из этого списка, обвиняемыми в согласованных действиях, являются «Moldasig», владелица 40% украинского банка Smartbank и Moldindconbank, учреждения, акционером которого является Вячеслав Платон.

MAIB впоследствии отмечал в пресс-релизе, что действия Центрального банка не влияют на деятельность учреждения. В свою очередь, Вячеслав Платон, человек, пересекающийся с именами нескольких украинских акционеров банков из Молдовы, утверждает, что о некоторых из них он слышит впервые. "Да, я знаю Подвышевского, но очень плохо. Мы только поздоровались несколько раз", - сказал Платон, который утверждает, что не знает Александра Пинчука и Михаила Гончарука. Он также отметил нормальность того, что у людей из Украины есть бизнес в Молдове, пытаясь убедить нас в том, что он никак с ними не связан.

"И что, если они адвокаты, вы думаете, у них нет денег? Я знаю многих бизнесменов из Молдовы, у которых есть деньги, но они водят простые машины", - говорит Платон. Решение НБМ заблокировать право голоса в MAIB ряда акционеров банка Платон считает неверным. Он думает, что в результате этого решения на Молдову могут подать в суд за ущерб до 100 миллионов долларов США, деньги, которые должно будет выплатить государство. "Мне очень жаль этих ребят, которые пострадали просто ни за что... Я могу только посочувствовать им, и, в свою очередь, заявляю, что я также акционер в Mobiasbanca, а Group Société Générale это просто номинал, за которым я ссылаюсь. Жду от Нацбанка блокировки акции Société Générale", - с иронией сказал Платон. "Создалась ситуация, когда во всем плохом в стране виноват Платон. Дошло до того, что из Moldindconbank просят меня, чтобы я продал свои 4% акций, потому что они говорят, что от меня одни проблемы".

Виктор Мошняг (MD), Екатерина Маденс (UA), Аркадий Топов (UA)

Расследование проводилось в рамках проекта «Антикоррупционная инициатива Молдова-Украина», реализуемого Центром журналистских расследований, Институтом Массовой Информации и Freedom House, при поддержке правительства Канады.