У столиці прикрили конвертцентр: обіг – 150 мільйонів щомісяця

Речові докази. Фото СБУ

Речові докази. Фото СБУ

Співробітники Служби безпеки України у Подільському районі Києва припинили діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом у 150 мільйонів гривень.

“Конверт” обслуговував майже сто столичних підприємств. Через низку фіктивних фірм організатори здійснювали безтоварні операції та переводили гроші клієнтів у готівку.

Під час обшуку в офісному центрі, де був розташований центр, співробітники спецслужби вилучили понад сімсот п’ятдесят тисяч гривень та талони на більше ніж п’ятдесят тонн пального. Правоохоронці також виявили понад двадцять печаток фіктивних фірм та фінансову документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок. Заблоковано десять рахунків, які використовувалися організаторами для здійснення операцій.

Відкрито кримінальне провадження за статтями 205 та 209 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у функціонування конвертцентру.

Прес-центр СБУ