У Дніпропетровську зупинили роботу понад 60 філіалів “конвертаційного центру”

pro-vincia.com.ua

pro-vincia.com.ua

У Дніпропетровську у результаті розслідування кримінального провадження за фактом фіктивного підприємництва та «відмивання» доходів, одержаних злочинним шляхом, зупинено діяльність «конвертаційного центру». Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє урядовий портал.

До складу «конвертаційного центру» входило понад 60 фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, які надавали послуги близько 250 суб’єктам господарювання реального сектору економіки по незаконному конвертуванні безготівкових грошових коштів у «тіньовий» обіг.

«Протягом 2012-2013 років через рахунки цих «рогів та копит» переведено у готівку понад 1 мільярда гривень, тобто бюджет країни не отримав близько 200 мільйонів гривень податків. Зараз команда слідчих Головного слідчого управління та Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС проводять слідчі дії щодо з’ясовування міри відповідальності винних осіб та механізму відшкодування державі завданих збитків», - зазначив Аваков.